Junta General de Accionistas
2024
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- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la JGA 2024
- Cuentas Anuales Individuales auditadas 2023
- Cuentas Anuales Consolidadas auditadas 2023
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023
- Informe del Consejo de Administración de Applus Services S.A. en relación con la oferta pública de adquisición voluntaria
- Informe Reelección Nicolás Villén (CdA)
- Informe Reelección Nicolás Villén (CNR)
- Perfil profesional y biográfico de D. Nicolás Villén Jiménez
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2023
- Propuesta motivada del Consejo de Administración e Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con la nueva Política de Remuneraciones de los Consejeros
- Informe Independencia Auditor
- Informe de Funcionamiento de la Comisión de Auditoría y de Nombramientos durante el ejercicio 2023
- Informe de Funcionamiento de la Comisión Nombramientos y Retribuciones durante el ejercicio 2023
2023
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- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la JGA 2023
- Cuentas Anuales Individuales auditadas 2022
- Cuentas Anuales Consolidadas auditadas 2022
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2022
- Informes del Consejo de Administración sobre la reelección de consejeros
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reelección de Consejeros
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2022
- Propuesta motivada e informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación con la modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros
- Informe del Consejo de Administración relativo a la reduccion de capital
- Perfil profesional y biográfico de D. Joan Amigó i Casas
- Perfil profesional y biográfico de Dª. Essimari Kairisto
- Perfil profesional y biográfico de Dª. Maria José Esteruelas Aguirre
- Informe Independencia Auditor
- Informe de Funcionamiento de la Comisión de Auditoría y de Nombramientos durante el ejercicio 2022
- Informe de Funcionamiento de la Comisión Nombramientos y Retribuciones durante el ejercicio 2022
2022
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- Propuesta motivada de nueva Política de Remuneraciones de los Consejeros que presenta el Consejo de Administración 2022
- Informe de reelección de consejeros
- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la JGA 2022
- Informe justificativo de la reducción de capital
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2021
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2021 e información adicional.
- Cuentas Anuales Individuales auditadas 2021
- Cuentas Anuales Consolidadas auditadas 2021
- Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo 2021(.zip)
- Perfil profesional y biográfico del señor Brendan Connolly
- Perfil profesional y biográfico de la señora Marie-Françoise Madeleine Damesin
- Perfil profesional y biográfico del señor Christopher Cole e Informe adicional.
- Perfil profesional y biográfico del señor Ernesto Gerardo Mata López
- Informe Independencia Auditor
- Informes del Consejo de Administración sobre los nombramientos como consejeros de D. Brendan Wynne Derek Connolly y Dª. Marie-Françoise Madeleine Damesin.
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre los nombramientos como consejeros de D. Brendan Wynne Derek Connolly y Dª. Marie- Françoise Madeleine Damesin.
- Informe de Funcionamiento de la Comisión de Auditoría y de Nombramientos durante el ejercicio 2021
- Informe de Funcionamiento de la Comisión Nombramientos y Retribuciones durante el ejercicio 2021
2021
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- Informe de modificación de Estatutos (CdA)
- Informe de modificación del Reglamento de Junta (CdA)
- Informe de Reelección de Cristina Henríquez de Luna (CNR)
- Informe de Reelección de Cristina Henríquez de Luna (CdA)
- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la JGA 2021
- Cuentas Anuales Individuales auditadas 2020
- Cuentas Anuales Consolidadas auditadas 2020
- Perfil profesional y biográfico de Sra. Cristina Henríquez de Luna
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2020
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020
- Informe de la Comisión de Auditoría sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración acordadas el 15 de diciembre de 2020
- Informe de la Comisión de Auditoría sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración acordada el 18 de febrero de 2021
- Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Auditoría durante el ejercicio 2020
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y retribuciones durante el ejercicio 2020
- Informe Independencia Auditor
2020
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- Cuentas Anuales Individuales auditadas 2019
- Cuentas Anuales Consolidadas auditadas 2019
- Perfil profesional y biográfico de D.Nicolás Villén
- Informe del Consejo de Administración sobre el nombramiento de D.Nicolás Villén como Consejero Independiente
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento de D.Nicolás Villén como Consejero Independiente
- Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación de la facultad de aumentar el capital social
- Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación de la facultad de emitir obligaciones o bonos canjeables y/o convertibles en acciones de la Sociedad
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2019 e información adicional
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2019
- Informe sobre la independencia del auditor
- Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Auditoría durante el ejercicio 2019
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y retribuciones durante el ejercicio 2019
2019
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- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la JGA 2019
- Cuentas Anuales Individuales auditadas 2018
- Cuentas Anuales Consolidadas auditadas 2018
- Perfil profesional y biográfico de D.Joan Amigó i Casas, Dª. María José Esteruelas Aguirre y Dª.Essimari Karisto
- Informe del Consejo de Administración sobre el nombramiento de Dª.María José Esteruelas Aguirre como Consejera Independiente y la propuesta de nombramiento de D.Joan Amigó i Casas como Consejero Ejecutivo.
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento de Dª.María José Esteruelas Aguirre como Consejera Independiente y la propuesta de nombramiento de D.Joan Amigó i Casas como Consejero Ejecutivo.
- Informe del Consejo de Administración sobre el nombramiento de Dª.Essimari Kairisto como Consejera Indpendiente
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento de Dª.Essimari Kairisto como Consejera Indpendiente
- Informe del Consejo de Administración sobre la modificación de Estatutos Sociales
- Informe de la Comisión de Auditoría sobre la modificación del Reglamento del consejo de Administración (modificación acordada 19 diciembre 2018)
- Informe de la Comisión de Auditoría sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración (modificación acordada 20 febrero 2019)
- Informe de la Comisión de Nombramientos y retribuciones sobre la nueva Política de Remuneraciones
- Propuesta motivada de nueva Política de remuneraciones de los Consejeros
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2018 e información adicional
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2018
- Informe sobre la independencia del auditor
- Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Auditoría durante el ejercicio 2018
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y retribuciones durante el ejercicio 2018
Los presentes documentos han sido incluidos en el sitio web de Applus+ con fecha 26 de abril de 2019.
2018
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- Acceso al foro https://www.shareholders-services.com/foro/APPS
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Otra documentación disponible para el accionista
- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la JGA 2018
- Cuentas Anuales Individuales auditadas 2017
- Cuentas Anuales Consolidadas auditadas 2017
- Perfil profesional y biográfico de D. Christopher Cole, d. Ernesto Gerardo Mata López, D.John Daniel Hofmeister, D. Richard Campbell Nelson y D. Fernando Basabe
- Informe del Consejo de Administración sobre el nombramiento de D. Christopher Cole, D. Ernesto Gerardo Mata López, D. John Daniel Hofmeister y D. Richard Campbell Nelson como Consejeros Independientes y de D. Fernando Basabe como Consejero Ejecutivo
- Información adicional relacionada con la re-elección de D. Christopher Cole
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento de D. Christopher Cole, D. Ernesto Gerardo Mata López, D. John Daniel Hofmeister y D. Richard Campbell Nelson y de D. Fernando Basabe como Consejero Ejecutivo
- Informes del Consejo de Administración sobre la ampliación de capital
- Informes del Experto Independiente sobre la ampliación de capital del 2017
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la nueva Política de Remuneraciones
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2017 e información adicional
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2017
- Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación de la facultad de aumentar el capital social
- Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación de la facultad de emitir obligaciones o bonos canjeables y/o convertibles en acciones de la Sociedad
- Informe sobre la independencia del auditor
- Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Auditoría durante el ejercicio 2017
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y retribuciones durante el ejercicio 2017
Los presentes documentos han sido incluidos en el sitio web de Applus+ con fecha 27 de abril de 2018.
2017
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- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la JGA 2017
- Cuentas Anuales Individuales auditadas 2016
- Cuentas Anuales Consolidadas auditadas 2016
- Perfil profesional y biográfico de Dª.María Cristina Henríquez de Luna Basagoiti, D. Scott Cobb y D. Claudi Santiago Ponsa
- Informe del Consejo de Administración sobre los siguientes nombramientos:
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento de D. Scott Cobb como consejero dominical
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2016 e información adicional
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016
- Informe del Consejo de Administración sobre modificaciones en los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General de Accionistas
- Informe de la Comisión de Auditoría sobre modificaciones en el Reglamento del Consejo con fecha 22 de junio de 2016
- Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación de la facultad de aumentar el capital social
- Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación de la facultad de emitir obligaciones o bonos canjeables y/o convertibles en acciones de la Sociedad
- Informe sobre la independencia del auditor
- Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Auditoría durante el ejercicio 2016
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y retribuciones durante el ejercicio 2016
Los presentes documentos han sido incluidos en el sitio web de Applus+ con fecha 19 de mayo de 2017.
2016
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- Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de convocatoria de la JGA 2016
- Cuentas Anuales Individuales auditadas 2015
- Cuentas Anuales Consolidadas auditadas 2015
- Perfil profesional y biográfico de D.Nicolás Villén Jiménez
- Informe del Consejo de Administración sobre el nombramiento de D. Nicolás Villén Jiménez como consejero independiente
- Propuesta de modificación de la Política de Remuneraciones del Consejo de Administración, válida hasta 2018
- Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de modificación de la Política de remuneraciones.
- Informe del Consejo de Administración sobre modificaciones en los Estatutos Sociales
- Informe del Consejo de Administración sobre modificaciones en el Reglamento de la Junta General de Accionistas
- Informe sobre modificaciones en el Reglamento del Consejo de fecha 4 de mayo de 2016
- Informe sobre modificaciones en el Reglamento del Consejo de fecha 14 de diciembre de 2015
- Informe Anual de Gobierno Corporativo 2015
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2015
- Información adicional JGA 2016
- Informe sobre la independencia del auditor
- Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Auditoría durante el ejercicio 2015 y plan de actuación para el ejercicio 2016
- Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones durante el ejercicio 2015 y plan de actuación para el ejercicio 2016
Los presentes documentos han sido incluidos en el sitio web de Applus+ con fecha 9 de mayo de 2016.
2015
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Los presentes documentos han sido incluidos en el sitio web de Applus+ con fecha 14 de mayo de 2015.
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